با همکاری مشترک 6 کشور در مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم .. عربستان سعودی 6 نام برجسته را در فهرست نهادهای اضافه نمود که تسهیلات و حمایت مالی برای گروه داعش فراهم کرده اند

چهار شنبه 1441/11/24 برابر با 2020/07/15
  • Share on Google+

ریاض - 24 ذی القعده 1441هـ، برابر با 15 ژوئیه 2020 م - واس
عربستان سعودی - با همکاری 6 کشور در مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم - شش نام برجسته را که تسهیلات و حمايت مالی برای گروه داعش فراهم کرده اند در فهرست حامیان مالی تروریسم قرار داد، این نام ها قرار ذیل اند : ( شرکت صرافی الهرم، شرکت تواصل، شرکت صرافی الخالدی، عبدالرحمن علی حسین الراوی، سازمان رفاه اجتماعی نجات و مدیر آن / سید حبیب احمدخان)، سه شرکت خدمات مالی كه در ترکیه و سوریه مستقر هستند در انتقال پول برای حمایت از سرکردگان داعش و جنگجویان این گروه در سوریه نقش اساسی ايفا کرده اند. و (عبدالرحمن علی حسین الاحمد الراوی) شخصيت برجسته ی تامین تسهیلات مالی به سود داعش محسوب شود، وی در سال 2017 از سوی داعش انتخاب شد. و اما در زمینۀ استفاده ی افراد وابسته به داعش از همه ابزار برای تامین مالى جهت پیشبرد فعالیت های سازمان؛ از (سید حبیب احمدخان) به عنوان مدیر (سازمان رفاه اجتماعی نجات) مستقر در افغانستان استفاده شده است، سازمان رفاه اجتماعی نجات به عنوان ابزاری برای تسهیل انتقال پول جهت حمایت از فعالیت های داعش در خراسان مورد استفاده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که از زمان تأسیس مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 2017م، این مرکز پنج مرحله گروه بندی حاميان مالی تروریسم را که تعدادشان به 6 نهاد و شخص می رسد هماهنگ کرده است. در این گروهبندی ها گروه داعش و افراد وابسته به این گروه، گروه القاعده، سپاه پاسداران ایران، حزب الله لبنان و گروه طالبان شاملند. اضافه شدن نهادها و افراد جدید به فهرست حامیان مالی تروریسم ضربه ای جدیدی علیه سیستم تامین مالی داعش و تضعیف توانایی های اين گروه در پنهان نگهداشتن فعالیت ها و تامين مالی عملیات آن كه از طریق شرکتهای بزرگ خدمات مالی و موسسات خیریه ای تحت نام ها و بهانه های جعلی فعالیت دارند محسوب می شود. مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم همچنان به هماهنگی اقدامات و تلاشهای خود جهت متوقف كردن روند حمایت مالی از تروریسم ادامه داده و معلومات اطلاعاتی مالی را اشتراک گذاری نموده و برای ظرفیت سازی کشورهای عضو جهت مبارزه علیه فعالیت هایی که تهدیدی عليه امنیت ملی كشورهای عضو مرکز محسوب می شود، تلاش خود را ادامه می دهد.
بر اساس قانون جرائم ضد تروریستی و تامین مالی آن مصوبه فرمان سلطنتی شماره (م/ 21) مورخ 12/2/1439ه، و سازوکارهای اجرایی قطعنامه های مربوطه شورای امنیت براساس ماده 75 همان قانون، در سازگاری با قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت (2001)، باید کلیه دارایی های متعلق به (6) فرد و موسسه شامل لیست فوق الذکر بلوكه شده و هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم از جانب مؤسسات مالی، حرفه ها، مشاغل خاص غیر مالی و کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی با نام های فوق الذکر و یا به سود آنها ممنوع است.
// انتهای پیام //
19:51 LOCAL TIME 16:51 GMT
0022